서울복합물류프로젝트금융투자(주) 제3기 정기주주총회
- 작성일2014/03/10 11:43
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제3기 정기주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 드립니다.
당사 서울복합물류프로젝트금융투자(주)는 정관 제 17 조에 의거 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
□ 일시 : 2014 년 03 월 25 일 ( 화 ) 오전 11 시
□ 장소 : 서울 송파구 문정동 가든파이브 툴관 8층 S02,S03호 AMC 회의실
□ 목적사항
<보고안건>
ㅇ 제3기(2013년1월1일 ~ 2013년12월31일) 영업보고 및 감사보고
<부의안건>
ㅇ 제1호의안 : PFV 제3기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건
ㅇ 제2호의안 : PFV 2014년 예산안 승인의 건
ㅇ 제3호의안 : PFV 기타비상무이사 선임의 건
ㅇ 제4호의안 : PFV 감사 선임의 건
□ 주주총회 소집통지 및 공고
당사 정관 제19조(소집통지 및 공고)에 의거 주주에게 서면 또는 전자문서로 소집 통지 하오니 참고하시기 바랍니다.
□ 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 제3기 정기주주총회에는 정관 제23조, 제24조에 의거하여 주주님들의 의결권을 행사할 수 있습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
□ 주주총회 참석시 준비물
ㅇ 직접행사 : ①주총참석장(주주명부), ②주민등록증 또는 여권
ㅇ 간접행사 : ①주총참석장(주주명부), ②위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재하여 인감날인) ③인감증명서(원본), ④대리인의 주민등록증 또는 여권 (대리인 참석시)
□ 기타사항 : 당사는 경영권 분쟁 등으로 인하여 주주 및 대리인 확인에 철저를 기할 것이며, 이와 관련 준비물 미지참이나 공적서류 불일치의 경우 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다
※ 별 첨 :
ㅇ 부의안건
ㅇ 주총참석장(주주명부)
ㅇ 정기주주총회 서면결의서
ㅇ 정기주주총회 위임장
2014 년 03 월 일
서울복합물류프로젝트금융투자 주식회사
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